中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相 应措施,降低洗钱风险。
在诸多食材中,他选择制作出果冻,这果冻和前世的果冻当然是不同的。
步方点了点头,这道菜看似平凡,但是作为厨神菜谱中的第二道菜……
肉块之中,仿佛有龙吟之声响彻,一条虚拟的小龙如气般浮现,在天穹上蜿蜒。
阿尔法的狂笑之声戛然而止。
谛听叹了一口气。反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测他之所以到这儿,也是因为这个原因,如果能趁着神朝记录在案之前,获得些资源和好处,那自然是极好。
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