中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗 钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
一个人打下来的江山,说送就送了。
多少年来,对于秦老的地位他一直望尘莫及,能在秦老徒弟的身上找一些爽快,他自然也是求之不得的。
做好一切准备之后,杜仲社杨柳走进了隔壁的一间单独诊室!
听到杜仲的话,特警队员点了点头,说道:“好,我一定把你的话带到!”
杜仲还在思考着,李耀阳又重整旗鼓大喊一声,冲了上来。反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测“秦老,如果杜仲能行的话,就帮他一把,这事关人命!”
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