财联社9月3日讯(编辑 史正丞)在英国伦敦法院最近做出的裁决中,一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。
据多家媒体报道,伦敦法院在上周五的一项裁决中,驳回了Wenjun Tian和妻子有关披露资产细节命令的诉请。英国国家打击犯罪局(National Crime Agency)正在审查这两人收购学生租赁公寓时,是否使用了犯罪活动所得的资金。
这个“Wenjun Tian”是谁呢?相关文件显示,Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑。
通过上述信息不难匹配,这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。
根据专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军早年以搞农业、粮油起家,2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时在中外资本市 场上控制着7家上市公
据专题片介绍,“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子,真正的逐利模式,就是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年,“德御系”长期违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚。
接下来就是伦敦部分的进展。伦敦法院在裁决中表示,如果田文军夫妇能够证明,他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的,将被允许保留这些财产。
法庭文件显示,田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。
历史资料显示,2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示,这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国,比他的妻子晚一年。
据悉,随着田文军在中国的案件事发,英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查过程中,英国国家打击犯罪局拒绝公开评论。
“刀锋特战队是咱们这一辈子最荣耀的称号,绝不能让这个小偷小摸的家伙给毁了。”
冰冷的话声传开的同时,捏着对方拳头的右手猛的一扯,巨力爆发而出,杜仲直接就把对方仍进海里。
这几天来。
“他是我们路德维格家族的人!”
站起来盯着杜仲,暮斯痛苦的迈着脚步,要继续攻来,可是全身上下的血管,却是在这个时候彻底的混乱了起来。前“A股庄家”浮现伦敦法庭 英国打击犯罪局正追查其资产合法性对杜仲的反应极为满意的点点头,鼻魔这才掏出手机接通,问道:“什么事?”
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