剑指支付行业违规行为 5家机构罚没金额逾3000万元
时间:2024-09-10 22:57:50 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:J·K·西蒙斯,克里斯托弗洛斯·帕帕卡里亚蒂斯,安德里娅·奥斯瓦特,玛丽亚·卡沃伊恩尼,米纳斯·哈茨萨瓦斯,托菲克·巴霍姆

  上证报中国证券网讯(记者 常佩琦)金融管理部门对支付行业违规行为“重拳出击”。9月10日,中国人民银行北京市分行公布多条针对支付机构违法行为的行政处罚信息,5家支付机构合计罚没逾3000万元。

  其中,被罚金额最高的是北京高汇通商业管理有限公司。罚单信息显示,该公司的违法行为类型包括:违规开展条码支付业务;未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;未严格落实开户实名制审核要求;违反账户管理规定;超地域经营预付卡业务;违规进行非同名划转操作。

  中国人民银行北京市分行对其警告,没收违法所得1214.736054万元,并处罚款1572.614178万元,罚没共计2787 .350232万元。

  联动优势电子商务有限公司被警告和罚款290万元,原因是未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;未严格落实商户实名制要求;未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料;未按规定设置特约商户的收单账户。

  北京度小满支付科技有限公司被警告和罚款121万元,违法行为类型是未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;未严格落实商户管理相关要求。

  随行付支付有限公司由于未落实特约商户实名制管理要求和违反账户管理规定,被罚款57万元。

  与此同时,时任上述5家机构的多名总经理、副总经理也被警告和罚款。

  记者观察到,近年来,监管部门对支付行业始终坚持严监管基调,不断强化监管落实。今年3月,中国人民银行支付结算司发布的专栏文章中强调,将全面加强监管、防范化解风险贯穿支付机构各个发展阶段,探索建立支付机构全生命周期监管机制。

责任编辑:王馨茹

闻言,杜仲轻笑一声摇了摇头,说道:“我不习惯眼睁睁的让罪犯逍遥法外!”

秦老这种教学方法,从古至今绝无二例。

王浩满意的点点头,想当初遇上这种事,保安队里的所有人都是闷声不出气,生怕惹事上身!

王景天急了,顿时就出声大喊。

难道这就是暗劲吗?剑指支付行业违规行为 5家机构罚没金额逾3000万元这个年代,要切磋也就是通知一声的事,那还有人像古时候那样子下战帖的?

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