财联社9月3日讯(编辑 史正丞)在英国伦敦法院最近做出的裁决中,一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。
据多家媒体报道,伦敦法院在上周五的一项裁决中,驳回了Wenjun Tian和妻子有关披露资产细节命令的诉请。英国国家打击犯罪局(National Crime Agency)正在审查这两人收购学生租赁公寓时,是否使用了犯罪活动所得的资金。
这个“Wenjun Tian”是谁呢?相关文件显示,Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑。
通过上述信息不难匹配,这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。
根据专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军早年以搞农业、粮油起家,2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。
据专题片介绍,“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子,真正的逐利模式,就是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年,“德御系”长期违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚。
接下来就是伦敦部分的进展。伦敦法院在裁决中表示,如果田文军夫妇能够证明,他们持有的价值1400万英镑房地 产是合法购买的,将被允许保留这些财产
法庭文件显示,田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。
历史资料显示,2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示,这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国,比他的妻子晚一年。
据悉,随着田文军在中国的案件事发,英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查过程中,英国国家打击犯罪局拒绝公开评论。
“我等你回来,你一定要回来。”夜莺松开了夏雷。
一口夜莺奶入口,没有任何味道,不酸也不甜,那感觉真的像是在喝液体能量。如果就口感打分的话,1到10分,他只能给夜莺的奶打1分。喝奶而没有奶的味道,当然不能给高分。
“呵呵,原来幽管事是因为这个来的。”珈蓝伯爵就连称呼都换了,他的脸上也不再有那种讨好的笑容,声音转冷,“我无缘无故失去了一自夕,你们幽家却无缘无故赚了五百万黑金,还有其他的股东,你们拿了钱,却还要追查你们拿的钱是从什么地方来的吗?”
与天斗不如与人斗,与人斗,其乐无穷。
“你……”永夜公主气结当场,被夏雷一顿话呛得说不出话来了。从小到大,她什么时候被人这么无礼对待过?别说是顶撞她了,就连一个无礼的眼神都会受到镇压,可眼前这个男子却一点都不将她当回事!前“A股庄家”浮现伦敦法庭 英国打击犯罪局正追查其资产合法性“二叔,我也没有收到相关的情报。”永夜公主说道:“不过我确定他在末日城的时候,他的身上并没有那样的符文血晶。他很有可能是这次返回西北矿区,获得了那块符文血晶。小月给出了提示,那家伙身上的符文血晶非常强大和神秘,它竟无法估算其能量储量,还有其属性,这样的情况我也从来没有见过。”
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