香港警方捣破3个洗黑钱集团 涉案金额达3.1亿港元
时间:2024-08-30 02:03:00 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:许冠文,许冠杰,许冠英,吕有慧,乔宏,罗兰,丁佩,许绍雄

  香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。

  但他强调,无论洗黑钱集团利用什么方法隐藏犯罪行为,警方都有信心和能力打击任何洗黑钱活动,并将不法分子绳之以法。

  在行动中,警方共拘捕27人,包括21男 6女,年龄介乎19岁至55岁,涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪,当中包括犯罪集团首脑、骨干成员及协助转移犯罪得益的傀儡户口持有人。

此人分量很重的,在苏氏家族的权位中,也能排名前列。

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