在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临 的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
第2274章 坚强的石头
沉闷的脚步声从一条通道之中传出来,随后一个身高接近四米的巨人从通道之中猫着腰走了出来。他不是守夜者,而是一个罕见的种族,半人族。他的四肢特别粗壮,身上满是野兽才会有的毛发,一颗头有狼的特征,看上去很是狰狞。他的右手之中提着一把巨大的斧头,那斧头差不多有两米高,斧身就像是一扇小门,寒芒闪烁。他提着巨斧站在那里,气势如巍峨大山,给人一种不可战胜的压迫感。
可马小安是真实的,他就躺在夏雷的怀中,紧闭着双眼。脱离时空隧道,他就是婴儿一样诞生了,有了呼吸和意识。不过他的呼吸很微弱,意识也还有些模糊。他的每一根神经都是绷紧的,夏雷也能感觉到他心中的紧张和恐惧。
她知道这座城差不多已经是一座空城了,就连城市之心都带走了,更别说是那个叫夜莺的女儿和夏雷了。
没有一例相似的符文血晶的记载,这是一个麻烦,可也说明这块符文血晶的非凡。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈“噗!”夏雷的嘴里冒出了一个喷血的声音,但胃里包裹着六合一奶,这一次倒是没有喷血出来。
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