中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
“不接受还能怎么样?”木剑锋的视线落在了较远处的余山河的身上,嘴角浮出了一丝冷笑,“就连余先生都不能压制夏雷,你我还有什么办法?”
“告诉我,你遇到了什么麻烦?”
“不,我说的不是这件事。”龙冰懒洋洋地道。
“我代表我个人的立场。”余山河又重申了这一点,“我建议你们三家公司整合在一起,然后由你来担任集团董事长的职位。夏先生,你觉得我这个提议好吗?”
“真的的吗?”凡凡轻微地颤抖起来了,连带她的声音,“可可是你你说过你不愿意的呀呀,都怪我我……”反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测结束与z先生的通话,宋百成看着手中的文件袋,好几分钟都没动弹一下,他的心里一直在自言自语,”世界上最聪明的人?他的智商比达芬奇、爱因斯坦这些伟大的科学家还高?高达的智商,这要怎么来证明?哼……”
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