中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。
二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测 与新领域、新业态相关的新型洗钱风
三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
越国王都,越王宁政也在送行。
多拉公主等人的热气球之前就已经不断升空,升空,不断远离。
吴直道:“我可以自杀,但作为交换条件,吴牧必须成为枢密使。”
只要冲到寨墙面前,就是胜利。
“张翀?”反洗钱法修订草案二审 加大对新型洗钱风险监测然后祝红雪就要离去,他也没有说要准备战斗,在他看来打沈浪的军队哪里需要什么准备啊。
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