在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发 布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
林枫笑道:“老爷子说笑了,我安排的人怎么可能与你带的人相提并论,不用比试我也知道,老爷子你带的人个个实力不俗,我这些兄弟,都是些花架子啊!”
干掉司徒轩的家族,林枫估计才会有快感。
第1170章 亲我一下
林枫听了这话,叹了口气说道:“唉,看来我对你确实不够好,这么几句话就让你感动了,你应该得到的更多的。”
“都是自己人,何须客气。”林枫笑眯眯地说道。法工委谈立法加强新型反洗钱监测:魔高一尺,道高一丈“成,我答应你,只要你拿的下天鹰帮,我的帮派也改名叫龙盟。”
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