财联社9月3日讯(编辑 史正丞)在英国伦敦法院最近做出的裁决中,一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。
据多家媒体报道,伦敦法院在上周五的一项裁决中,驳回了Wenjun Tian和妻子有关披露资产细节命令的诉请。英国国家打击犯罪局(National Crime Agency)正在审查这两人收购学生租赁公寓时,是否使用了犯罪活动所得的资金。
这个“Wenjun Tian”是谁呢?相关文件显示,Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑。
通过上述信息不难匹配,这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。
根据专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军早年以搞农业、粮油起家,2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。
据专题片介绍,“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子,真正的逐利模式,就是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年,“德御系”长期违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚。
接下来就是伦敦部分的进展。伦敦法院在裁决中表示,如果田文军夫妇能够证明,他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的,将被允许保留这些财产。
法庭文件显示,田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。
历史资料显示,2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示,这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移 居英国,比他的妻子晚一年。
据悉,随着田文军在中国的案件事发,英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查过程中,英国国家打击犯罪局拒绝公开评论。
肋骨断裂,那个保镖惨叫了一声倒在了地上,哀嚎着,那声音让围观的人忍不住皱眉。
一辆黑色的宝马m6在夕阳的余晖中奔行,穿街过巷,然后进入了一个老旧的小区。
龙冰和王磊在对话讨论,夏雷却保持着沉默,他一直观察着陈克学。
“还要比划啊?”夏雷不愿意。
这样的情况落在唐语嫣的眼里,她的樱桃小嘴忍不住又翘了起来,“你真是没心没肺,都这种情况了,你还笑得出来。不行,我把凌浩找来,让他想点办法,我觉得他那个人主意挺多的,一定能帮上忙。”前“A股庄家”浮现伦敦法庭 英国打击犯罪局正追查其资产合法性“你哥你哥,又是你哥。”安秀贤不高兴了,他松开了夏雪的手,“你已经是一个成年人了,难道你还要你哥照顾你一辈子吗?我爱你,你也爱我,我们为什么不能在一起?”
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